Folytatódik az ifjúsági szervezetben a belső ellenőrzés a klubalapító által (szakemberek, hatóságok bevonásával)

Fotó: T.K.- önellenőrzés

Először a saját portánkon, portálunkon, szervezetünkön belül teszünk rendet.
Az ifjúsági szervezeten belül belső ellenőrzés folytatódik a klubalapító által. Ezidőre a Tresó Ifjúsági Klub határozatlan időre fel lett függesztve 2020 április 28-án 15.00-tól a belső ellenőrzése befejezésééig. A mindenre kiterjedő önellenőrzés során cél, hogy valamennyi hiányosságot, mulasztást, incidenst feltárjon a klubalapító szakemberek, hatóságok bevonásával. A belső ellenőrzés során megállapított hiányosságok korrigálására, megszüntetésére is sor kerülhet (azonnali intézkedések során). 

Jegyzőkönyv a Tresó Ifjúsági Klub teljeskörű belső ellenőrzéséről - klubalapítói azonnali intézkedésekkel

Fotó: T.K.- Colombo-val Budapesten

10.2020 klubalapító határozat április 1-től érvényes az ifjúsági szervezet belső ellenőrzéséhez.

A klubalapító és az Alapítvány megbízottja által teljeskörű belső ellenőrzést (tervvel, ellenőrző listával, jegyzőkönyvvel) kell lefolytatni legkésőbb május végéig, amiről az érintetteket tájékoztatni kell (a GDPR és a titoktartási kötelezettség figyelembevételével) a befejezést követő egy hónapon belül.

A Tresó Ifjúsági Klub az idén megkezdte a teljeskörű belső ellenőrzését a fejlődése érdekében, amiről a jegyzőkönyv készül az alábbiakban. Valamennyi lényeges hiányosságra, ellenőrzési pontra kitérve. Cél, hogy az ifjúsági szervezet önellenőrzése elősegítse a fejlődést a megerősítést. Üzleti titkokat érintő dolgokról a mellékletben csatolt titkosított mellékjegyzőkönyv szolgálhat. 

JEGYZŐKÖNYV

Jegyzőkönyvvezető, önellenőr: Tresó Kálmán, klubalapító

Ideje: 2020 április 1 - 

Helye: Tresó Ifjúsági Klub

Melléklet: 
1. titkosított mellékjegyzőkönyv (üzleti titkok)
2. Kapcsolódó bejegyzések, hírek (az alábbiakban)

Leírás és intézkedések

folytatom

1. Adatvédelem és adatkezelés (GDPR) ellenőrzése
1.1. Adatkezelési (GDPR) szabályzat, tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat ellenőrzése, módosítása (folyamatban van).
1.2. Adatvédelmi incidens lehetőségeinek ellenőrzése (folyamatban)
1.3. Kapcsolatfelvétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (HAIH) április 28-án megtörtént mobilon keresztül.
1.4 Hírlevél funkció eltávolítása a honlapról.
2. Könyvelés (bankszámla, pénztár)
A könyvelővel április 28-án történt egyeztetés során megtudtuk, hogy valamennyi beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk (pl. Beszámoló, adó 1%, Társasági adó stb.). Amit fontos kiemelni, hogy jelenleg 85 670 forint kötelezettsége van a civil szervezetnek elmaradt munkabér jogcímen.
3. Beszámolási kötelezettség teljesítése
Valamennyi beszámoló időben közzé lett téve az Országos Bírósági Hivatalnál, amik a honlapunkon a Beszámolók oldalon elérhetőek.
4. A klubalapítói határozatok nyilvántartása és elérhetősége a honlapon.
5. Módosítottam az Alapszabályt és mától felfüggesztésre kerül az Klub határozatlan időre (adatvédelmi, belső ellenőrzési hiányosságok feltárása, munkahelykeresés miatt).
6. Kuratóriumi ülés összehívását kezdeményezem 3.2020


Kapcsolódó bejegyzések, hírek

Ápr. 29 - Jogszerűen jártunk el - Nem történt adatvédelmi incidens, ezért azt nem kell bejelentenünk

Ápr. 28 - 

- 26.2020 klubalapító határozattal a Tresó Ifjúsági Klub működését határozatlan időre felfüggesztem indoklással

- A 25.2020 Alapszabályra módosítottam a 2.2020 Alapszabályt, ami mától hatályos

- Felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (NAIH) Ügyfélszolgálatával

- Történt-e adatvédelmi incidens a Tresó Ifjúsági Klubban, ha igen, akkor milyen intézkedés történik?!

Ápr. 27 - 

- 24.2020 klubalapítói határozat a személyes adatok kezelésének felfüggesztéséről 2020.03.27-től

- 23.2020 határozat az első Tresó Ifjúsági Klub Alapszabály megerősítéséről

- 22.2020 klubalapítói határozat a Tresó Ifjúsági Klub 2004 szeptember 1-jei megalapításának megerősítéséről

- Nagy hiányosságokat, hibákat, mulasztásokat tárt fel az önellenőrzés a Tresó Ifjúsági Klubbal kapcsolatosan

Ápr. 20 - Márc.24-től teljes belső ellenőrzés, archiválás indult az ifjúsági szervezet (fejlesztése) érdekébe

Ápr. 8 - Élő közvetítésünk lesz most 18.00-19.00 a klubvezetőségi ülésről (amit kicsit később tudunk megkezdeni)

Ápr. 6 - Ma elkezdjük a szabályzataink felülvizsgálatát és módosító javaslatokat várunk a tagoktól ( belső ellenőrzés)

Márc. 31 - Nem ingyen osztogatja a fiataloknak az ifjúsági szervezetünk április 1-től a pénzt - LÖK támogatást!

Márc. 24 - Mától teljes belső ellenőrzés, archiválás indul az ifjúsági szervezet (fejlesztése) érdekében

24.2020 klubalapítói határozat a személyes adatok kezelésének felfüggesztéséről 2020.03.27-től

24.2020 klubalapító határozat a személyes adatok kezelésének felfüggesztéséről 2020 március 27-től, az NAIH-hoz való bejelentkezésig, illetve a megfelelő Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató módosításáig. 

A belső ellenőrzésünk során arra jutottunk, hogy az Adatvédelmi szabályzatunkat, tájékoztatónkat módosítanunk kell a hatályos jogszabályoknak megfelelően, amihez segítséget kérünk a szakhatóságtól, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól - NAIH - (www.naih.hu). A szükséges intézkedéseket a Nemzetközi irodánk végzi. Amíg ez a folyamat zajlik, addig a személyes adatok kezelését felfüggesztjük. 

A határozat értelmében a mai naptól ideiglenesen felfüggesztésre kerül a tagsági díj fizetési kötelezettség, illetve a LÖK ösztöndíjrenszer működtetése. Továbbá az ifjúsági szervezet semmilyen személyes adat kezelésével nem foglalkozik, így a kapcsolattartást is csak a közösségi médiákon keresztül tartjuk. Egyenlőre e-maileket sem fogadunk addig. Az adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatos adatvédelmi nyilvántartás ma elkészült. Az ifjúsági szervezetre vonatkozó kockázatelemzést, az adatvédelmi hatásvizsgálat elkezdődött.