 |
| Fotó: T.K.- Colombo-val Budapesten |
10.2020 klubalapító határozat április 1-től érvényes az ifjúsági szervezet belső ellenőrzéséhez.
A klubalapító és az Alapítvány megbízottja által teljeskörű belső ellenőrzést (tervvel, ellenőrző listával, jegyzőkönyvvel) kell lefolytatni legkésőbb május végéig, amiről az érintetteket tájékoztatni kell (a GDPR és a titoktartási kötelezettség figyelembevételével) a befejezést követő egy hónapon belül.
A Tresó Ifjúsági Klub az idén megkezdte a teljeskörű belső ellenőrzését a fejlődése érdekében, amiről a jegyzőkönyv készül az alábbiakban. Valamennyi lényeges hiányosságra, ellenőrzési pontra kitérve. Cél, hogy az ifjúsági szervezet önellenőrzése elősegítse a fejlődést a megerősítést. Üzleti titkokat érintő dolgokról a mellékletben csatolt titkosított mellékjegyzőkönyv szolgálhat.
JEGYZŐKÖNYV
Jegyzőkönyvvezető, önellenőr: Tresó Kálmán, klubalapító
Ideje: 2020 április 1 -
Helye: Tresó Ifjúsági Klub
Melléklet:
1. titkosított mellékjegyzőkönyv (üzleti titkok)
2. Kapcsolódó bejegyzések, hírek (az alábbiakban)
1. titkosított mellékjegyzőkönyv (üzleti titkok)
2. Kapcsolódó bejegyzések, hírek (az alábbiakban)
Leírás és intézkedések
folytatom
1. Adatvédelem és adatkezelés (GDPR) ellenőrzése
1.1. Adatkezelési (GDPR) szabályzat, tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat ellenőrzése, módosítása (folyamatban van).
1.2. Adatvédelmi incidens lehetőségeinek ellenőrzése (folyamatban)
1.3. Kapcsolatfelvétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (HAIH) április 28-án megtörtént mobilon keresztül.
1.4 Hírlevél funkció eltávolítása a honlapról.
2. Könyvelés (bankszámla, pénztár)
A könyvelővel április 28-án történt egyeztetés során megtudtuk, hogy valamennyi beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk (pl. Beszámoló, adó 1%, Társasági adó stb.). Amit fontos kiemelni, hogy jelenleg 85 670 forint kötelezettsége van a civil szervezetnek elmaradt munkabér jogcímen.
3. Beszámolási kötelezettség teljesítése
Valamennyi beszámoló időben közzé lett téve az Országos Bírósági Hivatalnál, amik a honlapunkon a Beszámolók oldalon elérhetőek.
4. A klubalapítói határozatok nyilvántartása és elérhetősége a honlapon.
5. Módosítottam az Alapszabályt és mától felfüggesztésre kerül az Klub határozatlan időre (adatvédelmi, belső ellenőrzési hiányosságok feltárása, munkahelykeresés miatt).
6. Kuratóriumi ülés összehívását kezdeményezem 3.2020
Kapcsolódó bejegyzések, hírek
1. Adatvédelem és adatkezelés (GDPR) ellenőrzése
1.1. Adatkezelési (GDPR) szabályzat, tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat ellenőrzése, módosítása (folyamatban van).
1.2. Adatvédelmi incidens lehetőségeinek ellenőrzése (folyamatban)
1.3. Kapcsolatfelvétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (HAIH) április 28-án megtörtént mobilon keresztül.
1.4 Hírlevél funkció eltávolítása a honlapról.
2. Könyvelés (bankszámla, pénztár)
A könyvelővel április 28-án történt egyeztetés során megtudtuk, hogy valamennyi beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk (pl. Beszámoló, adó 1%, Társasági adó stb.). Amit fontos kiemelni, hogy jelenleg 85 670 forint kötelezettsége van a civil szervezetnek elmaradt munkabér jogcímen.
3. Beszámolási kötelezettség teljesítése
Valamennyi beszámoló időben közzé lett téve az Országos Bírósági Hivatalnál, amik a honlapunkon a Beszámolók oldalon elérhetőek.
4. A klubalapítói határozatok nyilvántartása és elérhetősége a honlapon.
5. Módosítottam az Alapszabályt és mától felfüggesztésre kerül az Klub határozatlan időre (adatvédelmi, belső ellenőrzési hiányosságok feltárása, munkahelykeresés miatt).
6. Kuratóriumi ülés összehívását kezdeményezem 3.2020
Kapcsolódó bejegyzések, hírek
